Un fascicolo di caso frode raccoglie il reclamo del cliente, le evidenze digitali e l'analisi interna su una condotta che può integrare la truffa dell'art. 640 del Codice penale, la frode informatica dell'art. 640-ter o la sostituzione di persona dell'art. 494. Contiene quindi due categorie di persone da proteggere in modo diverso: chi ha subito e chi è sospettato. anonym.plus maschera nomi, indirizzi di posta elettronica e coordinate bancarie sulla copia di lavoro, in locale, mantenendo intatta la catena degli eventi.
Quando si applica
Un analista antifrode prepara la scheda per il comitato interno che deciderà se presentare denuncia. Il comitato deve vedere la dinamica e l'esposizione economica, non l'identità dei coinvolti; la copia che circola porta etichette di ruolo, mentre il fascicolo integrale resta nell'archivio protetto.
Come lo gestisce anonym.plus
- Importa il fascicolo di caso in anonym.plus sul dispositivo.
- L'OCR locale elabora schermate e allegati scansionati.
- Lo strumento individua nomi, indirizzi di posta elettronica, IBAN e numeri di carta.
- Verifica ogni corrispondenza; conserva orari e importi.
- Maschera i campi con etichette di ruolo, per esempio [VITTIMA] e [INDAGATO].
- Salva la copia di revisione in locale.
Cosa serve fornire
- Il fascicolo di caso frode (PDF, DOCX o archivio compresso).
- Un operatore: maschera o sostituisci.
- Facoltativo: uno schema di etichette di ruolo personalizzato.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Vittima | PERSON | Carla Ricci → [VITTIMA] |
| Indagato | PERSON | Marco Neri → [INDAGATO] |
| EMAIL_ADDRESS | marco.neri@phishing.it → [EMAIL FRAUDOLENTA] | |
| Carta di credito | CREDIT_CARD | 4111 1111 1111 1111 → [CARTA] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN] |
| IP | IP_ADDRESS | 10.0.0.55 → [IP] |
Conformità raggiunta
- Qualificazione del fatto — la scheda regge o cade sulla ricostruzione della condotta: art. 640 c.p. per la truffa, art. 640-ter c.p. per la frode informatica, art. 494 c.p. per la sostituzione di persona. Quei passaggi restano integralmente leggibili.
- Denuncia e acquisizione — l'obbligo di denuncia dell'art. 331 c.p.p., la richiesta di consegna dell'art. 248 c.p.p. e il sequestro presso banche dell'art. 255 c.p.p. presuppongono un originale integro: la copia mascherata circola al suo posto.
- Dati giudiziari — nome dell'indagato e ipotesi di reato ricadono nell'art. 10 GDPR; quando il fascicolo passa all'autorità si entra nel perimetro del D.Lgs. 51/2018, attuativo della dir. (UE) 2016/680.
- Protezione dei dati — con nomi e recapiti rimossi vale il Considerando 26 del GDPR; le copie restano cifrate con AES-256-GCM + Argon2id in attuazione dell'art. 32 GDPR, e nessun fornitore esterno entra nel trattamento.
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Limiti & avvertenze
Gli artefatti tecnici — indirizzo di una pagina di phishing, impronta hash, indirizzo IP — reidentificano quanto un nome, e a volte meglio. Valuta di pseudonimizzare anche quelli nelle copie destinate a una platea ampia. Il fascicolo originale non va mai modificato.
Domande frequenti
Posso condividere la copia mascherata con il legale esterno?
Sì, dopo aver verificato che ogni identificatore sia stato rimosso e che la condivisione rientri nelle clausole di riservatezza del mandato professionale.
Il mascheramento compromette il valore probatorio?
No, se si lavora solo su copie. Il fascicolo originale e completo resta l'unico documento utilizzabile in sede di denuncia o di giudizio.
L'elaborazione richiede una connessione a internet?
No. L'applicazione è completamente offline, comprese l'analisi delle schermate e l'OCR degli allegati.