Una pratica di screening PEP verifica se un cliente è una persona politicamente esposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2007, applicando misure rafforzate di adeguata verifica. anonym.plus oscura nome, carica pubblica e dati di contatto dal profilo PEP in locale. La struttura del rischio e la logica della verifica rimangono visibili.
Quando si applica
Il team di formazione AML usa pratiche PEP anonimizzate per illustrare le procedure di adeguata verifica rafforzata. Nessun nome reale appare nel materiale didattico.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri la pratica di screening PEP in anonym.plus.
- L'OCR locale legge i profili scansionati e le fonti aperte allegate.
- Lo strumento evidenzia nome, carica, nazionalità e contatti.
- Conferma ogni corrispondenza; mantieni la categoria di rischio.
- Oscura gli identificatori con etichette descrittive fisse.
- Salva la copia formativa in locale.
Cosa serve fornire
- La pratica di screening PEP (PDF, DOCX o immagine).
- Un operatore: oscura o sostituisci.
- Opzionale: whitelist per le denominazioni di carica generica.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Sergio Mancini → [PEP] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | Ministero dell'Economia e delle Finanze → [ENTE PUBBLICO] |
| Indirizzo | LOCATION | Palazzo Chigi, Roma → [SEDE ISTITUZIONALE] |
| Carta d'identità | IT_IDENTITY_CARD | CA00000AA → [DOCUMENTO] |
| EMAIL_ADDRESS | sergio.mancini@governo.it → [EMAIL] | |
| Telefono | PHONE_NUMBER | +39 06 6779 1 → [TELEFONO] |
Conformità raggiunta
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Limiti & avvertenze
Le cariche pubbliche molto specifiche possono identificare indirettamente una persona anche senza il nome. Generalizza le denominazioni di ruolo nelle copie destinate alla formazione.
Domande frequenti
Le pratiche PEP oscurate possono essere usate nella formazione interna?
Sì. Con identificatori rimossi e cariche generalizzate le pratiche illustrano le procedure senza esporre identità politicamente sensibili.
L'oscuramento elimina l'obbligo di adeguata verifica rafforzata?
No. L'obbligo ex art. 24 D.Lgs. 231/2007 si applica al rapporto con il cliente reale. L'oscuramento riguarda solo le copie di lavoro interne.
I dati lasciano il dispositivo?
No. L'elaborazione è interamente locale.