Un fascicolo di indagine AML raccoglie prove ed analisi su potenziali operazioni di riciclaggio, conformemente al D.Lgs. 231/2007 e al Reg. UE 2024/1624 (VI AMLD). anonym.plus rimuove nomi, documenti d'identità e coordinate bancarie dal fascicolo direttamente sul dispositivo. La narrativa dell'indagine e la catena di evidenze rimangono leggibili.
Quando si applica
Il responsabile AML condivide un fascicolo di caso con il team legale interno per il parere. I dati identificativi vengono rimossi prima della condivisione; il fascicolo originale resta nell'archivio investigativo.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri il fascicolo di indagine in anonym.plus sul dispositivo.
- L'OCR locale elabora documenti scansionati allegati.
- Lo strumento individua nomi, IBAN, passaporti e codici fiscali.
- Rivedi ogni evidenza; preserva le annotazioni analitiche.
- Rimuovi i campi identificativi con token stabili.
- Salva la copia condivisibile in locale.
Cosa serve fornire
- Il fascicolo di indagine (PDF, DOCX o archivio).
- Un operatore: rimuovi o sostituisci.
- Opzionale: una lista di riferimenti interni da preservare.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Roberto Esposito → [SOGGETTO] |
| Passaporto | IT_PASSPORT | AA0000000 → [PASSAPORTO] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | DIA — Direzione Investigativa Antimafia → [AUTORITÀ] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | SPTRRT75C01F205W → [CF] |
| Data | DATE_TIME | Indagine aperta il 10/01/2026 → [DATA] |
Conformità raggiunta
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Limiti & avvertenze
I dettagli narrativi dell'indagine possono identificare indirettamente persone o aziende. Leggi i paragrafi descrittivi prima di ogni condivisione, anche interna.
Domande frequenti
Posso condividere una copia ripulita con consulenti esterni?
Con cautela. Verifica che tutti gli identificatori siano rimossi e che la condivisione rispetti gli obblighi di riservatezza del D.Lgs. 231/2007.
L'oscuramento influisce sull'uso probatorio del fascicolo?
No, a condizione di operare solo su copie. Il fascicolo originale, unico valido ai fini probatori, rimane inalterato.
L'elaborazione avviene online?
No. Tutto il processo è locale; nessun dato raggiunge server esterni.