Un fascicolo di indagine antiriciclaggio mette insieme evidenze, tabulati e analisi su movimentazioni che potrebbero integrare il riciclaggio dell'art. 648-bis del Codice penale o l'autoriciclaggio dell'art. 648-ter.1. È un documento a doppio uso: alimenta la valutazione interna e, se la posizione evolve, il rapporto con l'autorità. Il quadro di riferimento non è più solo nazionale — il pacchetto europeo del 2024 (Reg. (UE) 2024/1624, dir. (UE) 2024/1640 e Reg. (UE) 2024/1620, che istituisce l'AMLA) ridisegna gli obblighi. anonym.plus toglie nomi, documenti e coordinate bancarie dalla copia, sul dispositivo.
Quando si applica
Il responsabile antiriciclaggio chiede un parere all'ufficio legale interno prima di decidere. Il legale ha bisogno della ricostruzione dei flussi e delle date, non dell'anagrafica: la copia che gli arriva è ripulita, mentre il fascicolo integrale resta nell'archivio investigativo a disposizione delle autorità.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri il fascicolo di indagine in anonym.plus sul dispositivo.
- L'OCR locale elabora i documenti scansionati in allegato.
- Lo strumento individua nomi, IBAN, passaporti e codici fiscali.
- Rivedi ogni evidenza; preserva le annotazioni analitiche e la cronologia.
- Rimuovi i campi identificativi con token stabili.
- Salva la copia condivisibile in locale.
Cosa serve fornire
- Il fascicolo di indagine (PDF, DOCX o archivio compresso).
- Un operatore: rimuovi o sostituisci.
- Facoltativo: una lista di riferimenti interni da preservare.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Roberto Esposito → [SOGGETTO] |
| Passaporto | IT_PASSPORT | AA0000000 → [PASSAPORTO] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | DIA — Direzione investigativa antimafia → [AUTORITÀ] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | SPTRRT75C01F205W → [CF] |
| Data | DATE_TIME | Indagine aperta il 10/01/2026 → [DATA] |
Conformità raggiunta
- Quadro antiriciclaggio — al D.Lgs. 231/2007 si affianca il pacchetto europeo del 2024: Reg. (UE) 2024/1624, dir. (UE) 2024/1640 e Reg. (UE) 2024/1620, che istituisce l'Autorità antiriciclaggio dell'Unione.
- Reati e responsabilità dell'ente — la qualificazione passa dagli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale; sul versante societario l'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 espone l'ente stesso.
- Riservatezza e segreto — se il fascicolo nasce da una segnalazione vale l'art. 39 del D.Lgs. 231/2007; se è già arrivato all'autorità giudiziaria vale l'art. 329 c.p.p. sul segreto degli atti d'indagine.
- Protezione dei dati — si tratta di dati relativi a reati ai sensi dell'art. 10 GDPR, con le limitazioni ai diritti dell'interessato previste dall'art. 2-undecies del Codice Privacy; copie cifrate con AES-256-GCM + Argon2id (art. 32 GDPR).
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Limiti & avvertenze
La parte narrativa di un fascicolo investigativo identifica per accumulo: il settore, la sede, la controparte estera, la data dell'operazione. Rileggi i paragrafi descrittivi prima di ogni condivisione, anche interna, e ricorda che l'originale è l'unico documento con valore probatorio.
Domande frequenti
Posso condividere una copia ripulita con consulenti esterni?
Con cautela, e dopo aver verificato che nessun identificatore sia sopravvissuto. Se il fascicolo deriva da una segnalazione, il divieto di comunicazione dell'art. 39 del D.Lgs. 231/2007 continua a valere.
La rimozione degli identificatori compromette l'uso probatorio?
No, purché si lavori solo su copie. Il fascicolo originale, integro, resta l'unico documento opponibile all'autorità giudiziaria e agli organi di controllo.
L'elaborazione avviene online?
No. L'intero processo è locale: nessuna pagina del fascicolo raggiunge un server esterno.