Mascheramento di denunce antiriciclaggio

Soluzione finanza · Antiriciclaggio, frode e criminalità finanziaria · D.Lgs. 231/2007 art. 35 i.c.m. art. 39 (riservatezza SOS)

Una denuncia antiriciclaggio documenta un'operazione soggetta a obbligo di segnalazione che il soggetto obbligato comunica all'UIF ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007. anonym.plus maschera nome, documento d'identità e conto del segnalato dalla copia interna direttamente sul dispositivo. Importi e testi contabili restano visibili; i dati identificativi scompaiono.

Quando si applica

Un'unità di compliance usa una vecchia denuncia come esempio tipologico per i nuovi dipendenti. La copia formativa non necessita di nomi reali; l'originale viene trasmesso all'UIF invariato.

Come lo gestisce anonym.plus

Importa la copia della denuncia in anonym.plus sul dispositivo.
L'OCR locale acquisisce anche allegati scansionati e ricevute.
Lo strumento individua nomi, numeri di documento e dati di conto.
Verifica ogni corrispondenza; conserva importi e testi di addebito.
Maschera i campi identificativi con etichette stabili.
Salva la copia formativa in locale — nessuna connessione esterna.

Cosa serve fornire

La copia interna della denuncia (PDF, DOCX o TXT).
Un operatore: maschera, sostituisci o oscura.
Opzionale: una whitelist per i riferimenti interni di fascicolo.

Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari

Categoria	Tipo di entità anonym.plus	Esempio
Persona	PERSON	Giovanni Bianchi → [SEGNALATO]
Carta d'identità	IT_IDENTITY_CARD	CA00000AA → [DOCUMENTO]
IBAN	IBAN_CODE	IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN]
Organizzazione	ORGANIZATION	Banca Intesa Sanpaolo → [BANCA]
Indirizzo	LOCATION	Via Roma 3, Milano → [INDIRIZZO]
Data	DATE_TIME	Denuncia del 18/02/2026 → [DATA]

Conformità raggiunta

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Limiti & avvertenze

I testi narrativi contengono spesso dettagli rari che possono identificare indirettamente una persona. Leggi i passaggi in forma libera prima dell'esportazione. La denuncia originale trasmessa all'UIF non deve mai essere alterata.

Domande frequenti

Una copia mascherata è sufficiente per la formazione interna?

Sì. Le etichette stabili mantengono leggibile il filo narrativo senza nominare la persona. La denuncia originale all'UIF rimane inalterata.

Quali campi vanno mascherati per primi?

Nome, indirizzo, codice fiscale, numero di documento e IBAN. Questo insieme identifica già univocamente il soggetto segnalato.

Un documento viene trasmesso a un server durante l'anonimizzazione?

No. L'applicazione funziona offline; la denuncia rimane nell'area interna.

Mascheramento di denunce antiriciclaggio con anonym.plus