Una pratica di screening sanzioni documenta il confronto tra la clientela e gli elenchi dei soggetti designati: il Reg. (CE) n. 881/2002 per l'elenco ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda, il Reg. (UE) n. 269/2014 per le misure restrittive individuali legate all'integrità territoriale dell'Ucraina, e così via. Quei regolamenti hanno effetto diretto: il congelamento non attende un provvedimento nazionale, e sul piano interno il D.Lgs. 109/2007 ne organizza gli obblighi di comunicazione. anonym.plus toglie nomi, estremi di documento e indirizzi dalla copia interna, in locale, lasciando intatta la logica del riscontro.
Quando si applica
Un ufficio sanzioni riesamina a posteriori i falsi positivi per tarare le soglie di somiglianza fonetica. Serve la meccanica del match — quale campo ha innescato il riscontro, con quale punteggio — non l'identità di chi è stato erroneamente fermato. La pratica originale resta nell'archivio di compliance.
Come lo gestisce anonym.plus
- Carica la pratica in anonym.plus sul dispositivo.
- L'OCR locale legge i riscontri di lista scansionati e le schermate allegate.
- Lo strumento evidenzia nomi, date di nascita e numeri di documento.
- Verifica la logica del riscontro; la matrice decisionale resta visibile.
- Oscura o sostituisci i campi identificativi.
- Salva la copia di analisi in locale.
Cosa serve fornire
- La pratica di screening (PDF, DOCX o immagine).
- Un operatore: sostituisci, oscura o maschera.
- Facoltativo: una lista bianca per i codici identificativi di elenco.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Igor Petrov → [SOGGETTO CONTROLLATO] |
| Passaporto | IT_PASSPORT | AA0000000 → [PASSAPORTO] |
| Indirizzo | LOCATION | Via Verdi 4, Roma → [INDIRIZZO] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN] |
| Data | DATE_TIME | Anno di nascita 1978 → [DATA] |
| Telefono | PHONE_NUMBER | +39 06 555 0102 → [TELEFONO] |
Conformità raggiunta
- Congelamento — il D.Lgs. 109/2007 disciplina il congelamento di fondi e risorse economiche e la comunicazione al Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze: quelle comunicazioni partono dall'originale, non dalla copia ripulita.
- Elenchi dell'Unione — i designati del Reg. (CE) n. 881/2002 e del Reg. (UE) n. 269/2014 sono pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma la pratica interna contiene anche i falsi positivi: clienti non sanzionati, la cui posizione non va diffusa.
- Violazione delle misure restrittive — la dir. (UE) 2024/1226 definisce reati e sanzioni per l'elusione: l'evidenza del controllo eseguito va conservata integra, ed è un motivo in più per non lavorare sull'originale.
- Protezione dei dati — la base giuridica è l'obbligo legale dell'art. 6, par. 1, lett. c) GDPR; una volta rimossi gli identificatori vale il Considerando 26, e le copie restano cifrate con AES-256-GCM ai sensi dell'art. 32 GDPR.
Anonimizza pratiche di screening sanzioni offline — vedi piani & inizia gratis →
Limiti & avvertenze
Un riscontro con riferimenti geografici rari — una città di provincia, un settore merceologico di nicchia — reidentifica il soggetto anche senza il nome. Controlla i campi a bassa frequenza prima di far circolare la copia.
Domande frequenti
Posso anonimizzare la pratica originale?
No. La pratica originale, con tutti gli identificatori, è la prova che il controllo è stato eseguito e va esibita alle autorità. Anonimizza solo le copie destinate ad analisi o formazione.
Quali campi rovinano più spesso una copia formativa?
Nome, data di nascita e numero di passaporto. Questa terna porta quasi sempre alla reidentificazione: eliminala per prima, poi passa a indirizzo e recapiti.
Il documento lascia il mio dispositivo?
No. anonym.plus lavora al 100% offline; il contenuto della pratica resta dentro l'azienda.