Una pratica di screening sanzioni documenta il confronto di un cliente con le liste UE, ad esempio ai sensi del Reg. UE 269/2014 (misure restrittive relative alla Russia). Il congelamento dei beni si applica per effetto diretto di tali regolamenti. anonym.plus rimuove nomi, documenti e indirizzi dalla copia interna in locale, così la logica della corrispondenza rimane comprensibile.
Quando si applica
Un ufficio sanzioni riesamina retrospettivamente i falsi positivi. La pratica deve circolare senza nomi reali per l'analisi; l'originale resta nell'archivio di compliance.
Come lo gestisce anonym.plus
- Carica la pratica in anonym.plus sul dispositivo.
- L'OCR locale legge i risultati di lista scansionati e gli screenshot.
- Lo strumento evidenzia nomi, date di nascita e numeri di documento.
- Verifica la logica della corrispondenza; la matrice decisionale resta visibile.
- Oscura o sostituisci i campi identificativi.
- Salva la copia di analisi in locale.
Cosa serve fornire
- La pratica di screening (PDF, DOCX o immagine).
- Un operatore: sostituisci, oscura o maschera.
- Opzionale: una whitelist per i codici identificativi di lista.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Igor Petrov → [SOGGETTO CONTROLLATO] |
| Passaporto | IT_PASSPORT | AA0000000 → [PASSAPORTO] |
| Indirizzo | LOCATION | Via Verdi 4, Roma → [INDIRIZZO] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN] |
| Data | DATE_TIME | Anno di nascita 1978 → [DATA] |
| Telefono | PHONE_NUMBER | +39 06 555 0102 → [TELEFONO] |
Conformità raggiunta
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Limiti & avvertenze
Le corrispondenze con rari riferimenti geografici possono identificare indirettamente una persona. Verifica i campi a bassa frequenza prima di qualsiasi condivisione.
Domande frequenti
Posso oscurare la pratica originale?
No. La compliance necessita della pratica originale con tutti gli identificatori come prova. Anonimizza solo le copie destinate a formazione o analisi.
Quali campi compromettono più spesso le copie formative?
Nome, data di nascita e passaporto. Questa combinazione porta quasi sempre alla re-identificazione; eliminarla per prima.
Il documento lascia il mio dispositivo?
No. anonym.plus funziona 100% offline; il contenuto della pratica resta in azienda.