Una pratica KYC/CDD soddisfa gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi degli artt. 17-19 del D.Lgs. 231/2007. Lo strumento sostituisce nomi, numeri di documento e dati documentali con pseudonimi riutilizzabili direttamente sul dispositivo. Il rapporto commerciale rimane tracciabile senza nominare il cliente.
Quando si applica
Un team di analisi dati esamina le cartelle di onboarding per calibrare le categorie di rischio. La vista analitica non richiede nomi reali; le identità reali rimangono nell'archivio KYC protetto.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri la pratica KYC nello strumento sul dispositivo.
- L'OCR locale legge le immagini dei documenti e le bollette scansionate.
- Lo strumento individua nomi, codici fiscali, passaporti e IBAN.
- Scegli uno schema di pseudonimo stabile (es. CL-001).
- Conferma ogni sostituzione; conserva gli indicatori di rischio.
- Salva la copia analitica in locale.
Cosa serve fornire
- La pratica KYC (PDF, DOCX o immagine).
- Un operatore: sostituisci con tabella di pseudonimi.
- Opzionale: una tabella di mappatura per riconciliazione futura.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Anna Verdi → [CL-001] |
| Carta d'identità | IT_IDENTITY_CARD | CA00000AA → [DOCUMENTO-001] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | VRDNNA85M41F205Z → [CF-001] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN-001] |
| Indirizzo | LOCATION | Piazza del Duomo 5, Milano → [LUOGO-001] |
| EMAIL_ADDRESS | anna.verdi@esempio.it → [EMAIL-001] |
Conformità raggiunta
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Limiti & avvertenze
I dati pseudonimizzati rimangono dati personali ai sensi del GDPR. Abbassano il rischio ma non sostituiscono i controlli di accesso.
Domande frequenti
Una pratica pseudonimizzata diventa anonima?
No. Con la tabella di mappatura la persona è ricostruibile. La pratica rientra ancora nel GDPR; le misure di protezione rimangono necessarie.
Posso tornare ai nomi reali in seguito?
Sì. Conserva la tabella di mappatura in un archivio separato e crittografato con accesso strettamente limitato.
La pratica lascia il dispositivo?
No. Tutta l'elaborazione avviene in locale nello strumento.