Oscuramento di segnalazioni di operazioni sospette (SOS)

Soluzione finanza · Antiriciclaggio, frode e criminalità finanziaria · D.Lgs. 231/2007 art. 35 (SOS all'UIF — Banca d'Italia)

La segnalazione di operazione sospetta (SOS) è la comunicazione che il soggetto obbligato trasmette all'UIF ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007. anonym.plus cancella nomi, codici fiscali e numeri di conto dalla copia di lavoro direttamente sul dispositivo. Il testo descrittivo dell'operazione rimane leggibile; le informazioni identificative del cliente scompaiono.

Quando si applica

Un analista condivide una bozza di SOS con un collega o un consulente per il controllo di qualità. Gli identificatori vengono rimossi da questa copia — mai dalla segnalazione originale trasmessa all'UIF.

Come lo gestisce anonym.plus

Apri la copia interna di SOS in anonym.plus sul tuo dispositivo.
L'OCR locale legge gli allegati scansionati e gli estratti conto.
Lo strumento evidenzia nomi, codici fiscali e numeri di conto.
Conferma ogni corrispondenza; conserva le note tipologiche.
Sostituisci ogni identificatore con un'etichetta fissa.
Salva la copia ripulita in locale senza connessione di rete.

Cosa serve fornire

La copia interna di SOS per la revisione (PDF, DOCX o TXT).
Un operatore: sostituisci, oscura o maschera.
Opzionale: una tabella di nomi se il revisore deve riconciliare in seguito.

Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari

Categoria	Tipo di entità anonym.plus	Esempio
Persona	PERSON	Mario Rossi → [SEGNALATO]
Codice fiscale	IT_FISCAL_CODE	RSSMRA80A01H501U → [CODICE FISCALE]
IBAN	IBAN_CODE	IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN]
Importo	MONEY	48.200 € bonifico → [IMPORTO]
Contatto	EMAIL_ADDRESS	mario.rossi@esempio.it → [EMAIL]
Data	DATE_TIME	Operazione del 04/12/2026 → [DATA]

Conformità raggiunta

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Limiti & avvertenze

Non oscurare mai gli identificatori dalla segnalazione originale trasmessa all'UIF: l'Unità Informazione Finanziaria necessita di dati completi per la validità della SOS. L'oscuramento vale solo per copie di revisione o formazione. Il divieto di comunicazione ex art. 39 D.Lgs. 231/2007 impone la massima riservatezza anche sulla copia ripulita.

Domande frequenti

Posso oscurare i dati nella SOS trasmessa all'UIF?

No. La segnalazione originale deve contenere tutti gli identificatori per essere valida. L'oscuramento si applica solo alle copie interne di revisione o formazione, mai alla SOS inoltrata.

Il divieto di comunicazione ex art. 39 D.Lgs. 231/2007 si applica anche a una copia oscurata?

Sì. L'art. 39 vieta qualsiasi divulgazione della SOS. Rimuovere i nomi non solleva dal divieto; distribuire anche la copia oscurata con estrema cautela.

Il documento viene caricato per l'elaborazione?

No. L'applicazione è uno strumento desktop 100% offline. Nessun dato lascia il dispositivo; l'operazione rimane completamente locale.

Oscuramento di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) con anonym.plus