Oscuramento in blocco di dati clienti wealth

Soluzione finanza · Gestione patrimoniale e asset management · TUF (MiFID II Reg. UE 2014/65) & GDPR

L'oscuramento in blocco dei dati clienti wealth management de-identifica in un'unica operazione locale migliaia di rendiconti, domande e dossier, nel rispetto del TUF (D.Lgs. 58/1998), del Reg. UE 2014/65 MiFID II e del GDPR. Le SGR e le SIM che gestiscono grandi portafogli clienti necessitano di strumenti batch per le revisioni periodiche. anonym.plus elabora ogni file in locale, senza trasmissioni esterne.

Quando si applica

Eurizon Capital Milano deve preparare un dump anonimizzato del database clienti wealth per la revisione annuale di conformità MiFID II. Il lotto contiene 15.000 record con rendiconti, dichiarazioni di adeguatezza e dossier titoli. Tutto deve essere de-identificato prima della condivisione con il team di revisione esterno.

Come lo gestisce anonym.plus

Seleziona la cartella contenente l'intero lotto di file (PDF, DOCX, CSV).
Configura le entità da oscurare: nome, codice fiscale, IBAN, e-mail, telefono.
Definisci la whitelist per ISIN, valori di portafoglio e benchmark.
Avvia l'elaborazione in batch; il motore processa ogni file in sequenza locale.
Monitora il log di avanzamento con conteggio file e entità oscurate.
Esporta la cartella sanificata; il dataset originale rimane invariato.

Cosa serve fornire

La cartella del lotto con file PDF, DOCX, CSV o XLSX.
La configurazione entità: tipi da oscurare e whitelist.
Facoltativo: un formato di output unificato (CSV master de-identificato).

Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari

Categoria	Tipo di entità anonym.plus	Esempio
Nome cliente	PERSON	Vari → [CLIENTE-nnn]
Codice fiscale	IT_FISCAL_CODE	16 caratteri alfanumerici → [CF-nnn]
IBAN	IBAN_CODE	IT + 25 caratteri → [IBAN-nnn]
E-mail	EMAIL_ADDRESS	xxx@esempio.it → [EMAIL-nnn]
Telefono	PHONE_NUMBER	+39 xx xxxx xxxx → [TEL-nnn]
SGR gestore	ORGANIZATION	Eurizon Capital Milano S.p.A. → [SGR]

Conformità raggiunta

D
e
-
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
i
n
b
l
o
c
c
o
a
i
s
e
n
s
i
d
e
l
<
s
t
r
o
n
g
>
T
U
F
(
D
.
L
g
s
.
5
8
/
1
9
9
8
—
M
i
F
I
D
I
I
R
e
g
.
U
E
2
0
1
4
/
6
5
)
<
/
s
t
r
o
n
g
>
e
d
e
l
<
s
t
r
o
n
g
>
G
D
P
R
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
2
6
<
/
s
t
r
o
n
g
>
.
S
u
p
p
o
r
t
a
l
a
r
e
p
o
r
t
i
s
t
i
c
a
a
g
g
r
e
g
a
t
a
S
F
D
R
(
<
s
t
r
o
n
g
>
R
e
g
.
U
E
2
0
1
9
/
2
0
8
8
<
/
s
t
r
o
n
g
>
)
.
E
l
a
b
o
r
a
z
i
o
n
e
i
n
t
e
r
a
m
e
n
t
e
l
o
c
a
l
e
—
n
e
s
s
u
n
r
e
c
o
r
d
r
a
g
g
i
u
n
g
e
s
e
r
v
e
r
e
s
t
e
r
n
i
.
C
i
f
r
a
t
u
r
a
<
s
t
r
o
n
g
>
A
E
S
-
2
5
6
-
G
C
M
+
A
r
g
o
n
2
i
d
<
/
s
t
r
o
n
g
>
.

Anonimizza Dataset bulk clienti wealth management offline — vedi piani & inizia gratis →

Limiti & avvertenze

L'elaborazione in batch di file molto numerosi può richiedere tempo significativo su hardware con risorse limitate. Pianifica le elaborazioni massive in orari di basso carico. Verifica un campione di output prima di considerare completo l'intero lotto.

Domande frequenti

Quanti file posso elaborare in un singolo lotto?

Non vi è un limite di file imposto dall'applicazione. Il limite pratico dipende dalla capacità del tuo hardware locale. Testa con un campione prima di avviare lotti molto grandi.

Il log di elaborazione registra le entità oscurate per file?

Sì. Il log di audit registra per ogni file il numero di entità rilevate e oscurate, utile per le verifiche di conformità MiFID II.

Posso interrompere e riprendere un'elaborazione in batch?

Sì. L'applicazione salva lo stato di avanzamento. Puoi riprendere l'elaborazione dal file successivo a quello interrotto.

Oscuramento in blocco di dati clienti wealth con anonym.plus