Oscuramento di rendiconti di portafoglio investimenti

Soluzione finanza · Gestione patrimoniale e asset management · TUF art. 21 (D.Lgs. 58/1998) & GDPR

L'oscuramento del rendiconto di portafoglio elimina i riferimenti identificativi dell'investitore dalla panoramica delle posizioni. Il TUF (D.Lgs. 58/1998) recepisce MiFID II (Reg. UE 2014/65) e obbliga gli intermediari mobiliari alla gestione riservata dei dati del cliente. anonym.plus rileva nomi, codici fiscali, IBAN di conto di regolamento e recapiti direttamente sul dispositivo — nessun rendiconto raggiunge un server esterno.

Quando si applica

Un gestore di Eurizon Capital Milano prepara un rendiconto trimestrale per una revisione interna. Prima della distribuzione deve oscurare nome, codice fiscale, IBAN di riferimento e contatti del sottoscrittore, mantenendo intatti ISIN, valorizzazioni e percentuali di rendimento.

Come lo gestisce anonym.plus

Carica il rendiconto (PDF, DOCX o immagine scansionata) nell'applicazione locale.
L'OCR integrato estrae il testo dalle pagine scansionate del dossier.
Il motore individua nome, codice fiscale, IBAN, recapiti e data di nascita.
Esamina ogni corrispondenza ed escludi ISIN, ticker e valorizzazioni dalla marcatura.
Oscura o sostituisci i dati confermati con etichette neutrali.
Esporta la copia pulita; l'originale rimane sul tuo dispositivo.

Cosa serve fornire

Il rendiconto di portafoglio in formato PDF, DOCX o immagine.
L'azione desiderata: oscuramento, mascheramento o sostituzione.
Facoltativo: una whitelist per ISIN, ticker e denominazioni di fondo.

Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari

Categoria	Tipo di entità anonym.plus	Esempio
Investitore	PERSON	Marco Ferretti → [INVESTITORE]
Codice fiscale	IT_FISCAL_CODE	FRTMRC75A01H501X → [CF]
IBAN regolamento	IBAN_CODE	IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN]
Recapito e-mail	EMAIL_ADDRESS	m.ferretti@esempio.it → [EMAIL]
Indirizzo	LOCATION	Via Montenapoleone 8, 20121 Milano → [INDIRIZZO]
Telefono	PHONE_NUMBER	+39 02 1234 5678 → [TEL]

Conformità raggiunta

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Limiti & avvertenze

Una posizione con composizione molto inusuale può identificare indirettamente l'investitore anche dopo l'oscuramento del nome. Lo strumento rileva i campi nominativi, ma non valuta il rischio di re-identificazione tramite combinazioni di posizioni. Verifica manualmente la copia pulita prima della distribuzione esterna.

Domande frequenti

ISIN e valorizzazioni rimangono intatti dopo l'oscuramento?

Sì. Inserisci ISIN, ticker e denominazioni di fondo nella whitelist. Solo i dati identificativi vengono marcati; i valori di portafoglio restano leggibili.

Quale obbligo pone il TUF sulla gestione dei dati del sottoscrittore?

Il TUF (D.Lgs. 58/1998) recepisce MiFID II e impone agli intermediari la riservatezza sui dati del cliente. anonym.plus pseudonimizza i riferimenti identificativi per consentire la condivisione a fini di audit.

Il rendiconto lascia la mia infrastruttura?

No. L'applicazione desktop funziona sul tuo dispositivo senza connessione a server; nessun terzo vede il contenuto del dossier.

Oscuramento di rendiconti di portafoglio investimenti con anonym.plus