L'oscuramento del fascicolo sanzioni internazionali rimuove i dati personali dai report di screening e dalle corrispondenti evidenze. Il D.Lgs. 109/2007 disciplina l'attuazione delle misure restrittive internazionali in Italia. anonym.plus elabora il fascicolo sul dispositivo, così i dati sensibili restano all'interno dell'organizzazione.
Quando si applica
La funzione compliance esegue lo screening delle controparti rispetto alle liste di sanzioni ONU, UE e OFAC. Il fascicolo risultante deve essere condiviso con il management con i dati personali oscurati.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri il fascicolo di screening in anonym.plus, in locale.
- L'OCR integrato elabora anche i documenti acquisiti.
- Lo strumento evidenzia nomi, date, identificatori aziendali e recapiti.
- Verifica ogni corrispondenza rispetto ai dati da oscurare.
- Oscura i dati personali oppure sostituiscili con token stabili.
- Salva la copia sanificata; l'originale rimane sul dispositivo.
Cosa serve fornire
- Il fascicolo in PDF, DOCX o TXT.
- Un'azione: oscuramento, mascheramento o sostituzione.
- Facoltativo: elenco degli identificatori di lista da preservare.
Tipi di entità rilevati nei documenti legali
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Karim Al-Rashid → [CONTROPARTE_1] |
| Data/Ora | DATE_TIME | Screening del 05/05/2026 → [DATA] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | Global Trade LLC → [ENTITÀ] |
| Partita IVA | IT_VAT_CODE | IT99887766554 → [PIVA] |
| EMAIL_ADDRESS | k.alrashid@esempio.com → [EMAIL] | |
| Luogo | LOCATION | Dubai, EAU → [LUOGO] |
Conformità raggiunta
- Supporta la gestione del fascicolo ai sensi del D.Lgs. 109/2007 (sanzioni internazionali).
- Compatibile con i requisiti dello screening rispetto alle liste ONU, UE e OFAC.
- Elaborazione 100 % locale — nessun servizio terzo riceve il fascicolo.
- I file di lavoro sono protetti con AES-256-GCM + Argon2id a riposo.
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Limiti & avvertenze
Lo strumento rimuove gli identificatori personali dal fascicolo; non sostituisce le procedure di screening né le obbligazioni di segnalazione alle autorità competenti previste dal D.Lgs. 109/2007.
Domande frequenti
Perché oscurare il fascicolo sanzioni internazionali?
Per rispettare la minimizzazione dei dati (GDPR) nella condivisione interna e tutelare i dati personali delle controparti non necessari alla decisione.
Il fascicolo viene elaborato online?
No. anonym.plus gira senza connessione Internet. Il fascicolo rimane sul dispositivo durante tutta l'elaborazione.
È possibile elaborare più file contemporaneamente?
Sì. L'elaborazione batch applica le stesse regole a tutti i file, con token coerenti su tutto il fascicolo.