L'oscuramento del fascicolo sanzioni internazionali rimuove i dati personali dai report di screening e dalle evidenze allegate, senza toccare gli obblighi di congelamento e comunicazione. Il D.Lgs. 109/2007 disciplina in Italia le misure di congelamento di fondi e risorse economiche e gli obblighi di comunicazione connessi; le misure restrittive dell'Unione verso la Russia sono contenute nei Regolamenti (UE) 269/2014 e 833/2014, mentre la Direttiva (UE) 2024/1226 armonizza la rilevanza penale della loro violazione. anonym.plus elabora il fascicolo sul dispositivo, così i dati sensibili restano all'interno dell'organizzazione.
Quando si applica
La funzione compliance esegue lo screening di una nuova controparte estera rispetto alle liste ONU, UE e OFAC e produce un fascicolo con match parziali, evidenze societarie e annotazioni su procedimenti a carico di persone collegate. Il fascicolo va discusso in comitato: i dati giudiziari non devono circolare oltre il necessario.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri il fascicolo di screening in anonym.plus, in locale.
- L'OCR integrato elabora anche i documenti acquisiti.
- Lo strumento evidenzia nomi, date, identificatori aziendali e recapiti.
- Verifica ogni corrispondenza rispetto ai dati da oscurare.
- Oscura i dati personali oppure sostituiscili con token stabili.
- Salva la copia sanificata; l'originale rimane sul dispositivo.
Cosa serve fornire
- Il fascicolo in PDF, DOCX o TXT.
- Un'azione: oscuramento, mascheramento o sostituzione.
- Facoltativo: elenco degli identificatori di lista da preservare.
Tipi di entità rilevati nei documenti legali
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Karim Al-Rashid → [CONTROPARTE_1] |
| Data/Ora | DATE_TIME | Screening del 05/05/2026 → [DATA] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | Global Trade LLC → [ENTITÀ] |
| Partita IVA | IT_VAT_CODE | IT99887766554 → [PIVA] |
| EMAIL_ADDRESS | k.alrashid@esempio.com → [EMAIL] | |
| Luogo | LOCATION | Dubai, EAU → [LUOGO] |
Conformità raggiunta
- Congelamento e comunicazioni — il D.Lgs. 109/2007 disciplina l'attuazione in Italia delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche e i connessi obblighi di comunicazione: l'oscuramento riguarda la copia in discussione, mai l'adempimento verso le autorità competenti.
- Misure restrittive dell'Unione — per le controparti collegate alla Russia operano i Regolamenti (UE) 269/2014 e 833/2014, direttamente applicabili; la Direttiva (UE) 2024/1226 armonizza la definizione dei reati di violazione delle misure restrittive dell'Unione.
- Dati relativi a condanne e reati — i riscontri su procedimenti penali ricadono nel GDPR art. 10 e nell'art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003, che ammette il trattamento solo nei casi previsti da legge o regolamento: ragione ulteriore per limitarne la circolazione interna.
- Sicurezza del trattamento — elaborazione 100 % locale, nessun servizio terzo riceve il fascicolo; i file di lavoro sono protetti con AES-256-GCM + Argon2id a riposo (GDPR art. 32).
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Limiti & avvertenze
Lo strumento rimuove gli identificatori personali dal fascicolo; non sostituisce le procedure di screening né gli obblighi di comunicazione alle autorità competenti previsti dal D.Lgs. 109/2007.
Domande frequenti
L'oscuramento del fascicolo incide sugli obblighi di congelamento?
No. Il D.Lgs. 109/2007 impone il congelamento dei fondi e le comunicazioni alle autorità competenti a prescindere dalla forma in cui il fascicolo circola internamente. L'oscuramento riguarda solo la copia condivisa.
Quali fonti normative si applicano a un match su liste dell'Unione?
Le misure restrittive UE sono contenute in regolamenti direttamente applicabili — per la Russia i Regolamenti (UE) 269/2014 e 833/2014 — e la Direttiva (UE) 2024/1226 armonizza la rilevanza penale della loro violazione negli Stati membri.
Come vanno trattate le informazioni su procedimenti penali emerse dallo screening?
Come dati relativi a condanne e reati ai sensi del GDPR art. 10 e dell'art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003: trattabili solo nei casi previsti da legge o regolamento, quindi da limitare rigorosamente nella circolazione interna.